АКЦИОНЕРАМ ЗАО «АГРОПРОМСЕЛЬМАШ»
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении очередного годового общего собрания акционеров
ЗАО «Агропромсельмаш» (далее – Общество) настоящим извещает о проведении очередного годового общего собрания акционеров Общества в очной форме по решению наблюдательного совета Общества от 20.02.2024 (протокол № 1).
Дата и время проведения общего собрания 29.03.2024 в 15:30.
Место проведения г. Лида, ул. Качана, 19, административно-бытовой корпус.
Повестка дня
1. Утверждение годового отчета исполнительного органа (директора) Общества за 2023 год.
2. Утверждение годового отчета наблюдательного совета Общества за 2023 год.
3. Рассмотрение заключения ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
5. Распределение прибыли Общества.
6. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
8. Установление размера, периода и срока выплаты дивидендов.
9. Установление размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизору Общества.
10. О продлении контракта от 31.03.2023 № 6 с директором Общества Моисевичем Иваном Ивановичем.
11. О распределении акций среди акционеров, выкупленных в распоряжение Общества, согласно протоколу от 08.06.2023 № 2 внеочередного общего собрания акционеров.
12. Об утверждении устава в новой редакции для приведения его в соответствие с Законом от 05.01.2021 № 95-З «Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ».
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.03.2024 с 15.00 по 15.30 по адресу: г. Лида, ул. Качана, 19.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании с материалами (документами) подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания: по месту нахождения Общества в течение 20 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания — по месту его проведения.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия и удостоверения личности (паспорта).